Meldungen im Zusammenhang mit EU-Sanktionen
Die FIU hat im internen Bereich für die Verpflichteten einen Fachbeitrag zu Verdachtsmeldungen im Zusammenhang mit Sanktionen der EU gegen Russland/Belarus veröffentlicht:
https://www.zoll.de/DE/Service_II/FIU-intern/Fachliche-Informationen/Sanktionen/sanktio-nen_node.html
Rückmeldekonzept der FIU
Die FIU hat mittlerweile ihr neues Rückmeldekonzept mit Wirkung für alle Verdachtsmeldungen ab 1. Januar 2025 in Betrieb genommen und die entsprechenden Erläuterungen im internen Bereich ihrer Internetseite veröffentlicht:
https://www.zoll.de/DE/Service_II/FIU-in-tern/Fachliche-Informationen/Rueckmeldung-41-2-GWG/rueckmeldung-41-2-gwg_node.html
